Enam Orang Tertangkap Terkait Skandal Judi Kriket dengan Rekening Bank di Wardha

Sebuah skandal besar yang mengaitkan penggunaan rekening bank untuk judi kriket online di Wardha telah diungkap oleh kepolisian. Enam orang kini berada dalam tahanan terkait aksi ini. Pihak berwenang menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan warga untuk membuka rekening yang kemudian digunakan untuk transaksi ilegal.

Laporan Membuka Penyelidikan

Kisah ini terungkap ketika Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon melaporkan insiden tersebut ke Kantor Polisi Kota Wardha. Dalam laporannya, terlibat nama Tanmay Bhagat dan Sunny Holani yang meminta bantuan Pratik membuka rekening bank dengan dalih keperluan finansial. Mereka lalu mengatur pembukaan rekening di Bank IDBI atas nama Pratik dan rekannya. Penyelidikan mengungkap bahwa setelah rekening aktif, para pelaku menyimpan kartu ATM, buku tabungan, dan cek. Akun tersebut kemudian mengalami penarikan Rs 40.000 secara misterius, diikuti dengan ancaman dari kelompok pelaku.

Rekening sebagai Alat Judi Kriket

Dalam proses penyelidikan, ditemukan bahwa pelaku menawarkan insentif antara Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada penduduk dan mahasiswa agar membuka rekening atas nama mereka sendiri. Setelah itu, dokumen terkait bank dijual kepada kelompok terkait. Rekening-rekening ini menjadi sarana menjalankan transaksi di aplikasi judi kriket online seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna yang muncul selama investigasi. Pola penipuan ini menunjukkan bagaimana pemegang rekening menjadi tameng sementara kendali sepenuhnya masih di tangan pelaku.

Identifikasi Para Pelaku

Polisi telah menciduk Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Mereka kini menjadi subyek penyelidikan yang sedang berjalan. Sadar akan efek domino kasus ini, Kepala Polisi Saurabh Kumar Agrawal memindahkan penanganan kasus ini ke Cabang Kejahatan Lokal untuk pemantauan lebih intensif, karena penyelidikan terhadap jaringan yang lebih luas terus berlanjut.

Jaringan Skandal yang Luas

Insiden ini menunjukkan bagaimana rekening bank yang tampaknya biasa bisa dialihkan untuk operasi judi. Jaringan ini mencakup lebih banyak individu selain enam sudah ditangkap, termasuk yang berlokasi di luar Maharashtra, menurut pihak berwenang. Pelacakan anggota jaringan lainnya masih berlangsung intens. Ini menyoroti bagaimana celah sistem perbankan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus serupa, agar tidak terjerat dalam situasi seperti ini di kemudian hari.